-
01.07.2025Нова агенция на ЕС за борба с прането на пари започва работа във Франкфурт
Задачата ѝ е да упражнява пряк надзор върху около 40 международни банки с висок риск от пране на пари
-
10.06.2025
ЕС извади ОАЕ от списъка с високорискови държави за пране на пари и добави Монако
Монако е включено в списъка на FATF от средата на 2024 г. заедно с държавите членки на ЕС България и Хърватия
-
06.02.2025
Дацов: България трябва да спазва фискално-структурен план с ангажимент за политики
Какви са очакванията за влизане на страната ни в еврозоната, коментира финансистът, член на Фискалния съвет и бивш заместник-министър на финансите
-
24.01.2025
Върховният съд на САЩ е отказал да блокира прилагането на закон срещу прането на пари
Нормативният акт все пак е поставен на пауза заради друго разпореждане и вероятно Доналд Тръмп ще решава съдбата му
-
11.12.2024
Нарушение на шведската финтех компания Klarna ѝ донесе глоба за милиони
Не е ясно дали и как услугите ѝ могат да бъдат използвани за пране на пари или финансиране на тероризъм
-
26.10.2024
България остава в "сивия" списък за пране на пари
Сенегал беше изваден от списъка след три години престой в него, което се очаква да засили доверието на инвеститорите в страната
-
08.10.2024
БНБ ще упражнява надзор над дружествата за управление на криптоактиви
От 30 декември централната банка ще прилага подходящите надзорни практики, които са в сила в Европейската система за финансов надзор
-
25.07.2024
Бюджетната комисия прие решение за ускоряване на подготовката за еврото
Финансовият министър обясни, че няма как нормативната база да се подготви, без да е определена датата за членство
-
16.07.2024
Прането на пари чрез криптовалути се увеличава
Това става чрез различни методи, включващи т. нар. миксери, мостове между различните блокчейни и движение между портфейли
Таг пране на пари
Пазари